Аналитики Global Ledger выяснили, что закрытая российская биткоин-биржа Garantex переводит средства на новую платформу Grinex. По данным расследования, после санкций и блокировки Garantex в марте 2025 года балансы пользователей начали массово перемещаться на Grinex, а объем транзакций на 19 марта достиг $36 млн. При этом используются сложные схемы для сокрытия происхождения средств.
В 2022 году Минфин США ввел санкции против Garantex, обвинив ее в содействии отмыванию денег и финансировании преступных организаций. В марте 2025 года ведомство заблокировало домены биржи и заморозило $26 млн на ее кошельках. Также были предъявлены обвинения администраторам платформы – россиянину Александру Мира Серде и литовцу Алексею Бещекову, последний был задержан в Индии по запросу США.
Один из менеджеров Grinex подтвердил, что клиенты Garantex переводят средства на новую платформу, посещая ее офис. О связи двух бирж свидетельствуют схожие интерфейсы и транзакционные паттерны, а также описание Grinex на CoinMarketRating, где указано, что она создана владельцами Garantex после санкций.
Эксперты Global Ledger пришли к выводу, что Grinex является прямым продолжением Garantex, сохранившим ее деятельность под новым брендом. Несмотря на официальное закрытие, финансовые операции продолжаются.
В феврале 2025 года ЕС включил Garantex в новый пакет санкций за помощь в обходе международных ограничений.
