В Индии приступили к разработке глобальной системы отслеживания транзакций криптобирж.
Индия планирует создать глобальную базу данных криптовалютных бирж, включая те, которые работают в темной сети, с целью борьбы с преступностью, связанной с криптовалютами. База данных должна быть запущена к концу текущего финансового года, то есть к марту 2024 года. Это инициатива является частью стратегии Индии по установлению себя как важного игрока в глобальном регулировании криптовалют.
База данных будет предоставлять важную информацию о криптовалютах правоохранительным органам, таким как Управление по борьбе с отмыванием денег (ED), налоговое управление и Центральное следственное управление (CBI). Это поможет им отслеживать и контролировать использование криптовалют в преступных и отмывательских действиях. База данных будет также включать информацию о криптовалютных биржах, работающих в темной сети, которые часто используются для торговли наркотиками и финансирования терроризма.
Инициатива Индии соответствует консенсусу лидеров G20 по созданию глобальной рамки для регулирования криптовалют. В августе лидеры G20 предложили принять Рамочный документ по отчетности о криптоактивах (CARF), предложенный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). CARF направлен на сбор данных, связанных с налогами, о транзакциях с криптовалютами на мировом уровне.
Индия активно ищет сотрудничества с другими странами для получения дополнительной разведки по этим биржам, и несколько стран уже поделились информацией. Министерство внутренних дел также проявляет большой интерес к проекту, особенно после того, как появились сообщения об использовании криптоактивов в насилии в Манипуре. Министерство уже занимается разработкой сложного инструмента разведки и анализа криптовалют (CIAT), который будет собирать подробные записи о транзакциях, включая адреса, метки времени, даты, информацию об обмене и описание услуг. Он также будет отправлять оповещения органам власти о любой необычной или нерегулярной активности с криптовалютами.
Эти механизмы мониторинга имеют решающее значение, поскольку Индия в настоящее время разрабатывает регуляторную рамку для криптовалют, основанную на рекомендациях Международного валютного фонда (МВФ) и Совета по финансовой стабильности (FSB), что может привести к формированию новых законов о криптовалютах в ближайшие месяцы
