Бразильский конгресс рекомендует обвинить руководство Binance в мошенничестве

Комитет конгресса Бразилии, занимающийся расследованием криптовалютной сферы, предложил местным правоохранительным органам предъявить обвинения генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и трем его подчиненным в стране. По мнению комитета, они участвовали в организации незаконных финансовых операций с использованием цифровых валют.

В отчете комитета, состоящем из 500 страниц, говорится, что Binance предоставляла бразильцам доступ к своим услугам без соответствующей лицензии и нарушала законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, Binance обвиняется в уклонении от налогов и манипуляции рынком.

Комитет рекомендует привлечь к ответственности не только Чжао, но и Даниэля Мангабейру, Гильерме Хаддада Назара и Тьяго Карвальо - местных руководителей Binance в Бразилии. Они также подозреваются в мошенничестве и участии в преступной группировке.

Binance пока не прокомментировала обвинения со стороны бразильского конгресса. Ранее компания заявляла, что соблюдает все местные законы и нормы и сотрудничает с регуляторами