Гонконг ужесточает правила для криптотрейдеров

Правительство Гонконга объявило о своих планах по ужесточению регулирования внебиржевой торговли цифровыми активами. Согласно консультационному документу, опубликованному Бюро Казначейства (FSTB) и финансовыми органами Гонконга, все операторы, предоставляющие услуги внебиржевой торговли криптовалютами, должны будут получать лицензии и соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).

Правительство считает, что в категорию внебиржевой торговли цифровыми активами должна входить только спотовая торговля любыми виртуальными активами без ограничения лимита. При этом обычная торговля виртуальными активами должна подпадать под действие стандартной лицензии провайдера торговли виртуальными активами (VATP).

Лицензиатам будет разрешено совершать транзакции с активами только на зарегистрированных площадках, а клиенты внебиржевых криптотрейдеров должны будут предоставить достаточные доказательства владения или контроля над своими криптокошельками, включая персональные данные. Кроме того, лицензированным внебиржевым трейдерам будет запрещена торговля виртуальными активами, не имеющим одобрения Валютного управления Гонконга (HKMA), а также стейблкоинами без лицензии HKMA.

По официальной информации, в Гонконге около 200 компаний и фирм предлагают услуги внебиржевой торговли цифровыми активами и около 250 цифровых платформ по покупке и продаже цифровых активов. В случае одобрения этого предложения, внебиржевые трейдеры должны будут соблюдать те же требования, что и остальные поставщики услуг виртуальных активов.

FSTB просит всех, кого это касается, направлять свои письменные предложения и комментарии до 12 апреля 2024 года. Власти Гонконга намерены изменить подход к регулированию внебиржевой торговли цифровыми активами, применив к ней то же принцип, что и к розничной торговле цифровыми активами.