Binance, ведущий поставщик инфраструктуры и экосистемы блокчейна, активно сотрудничает с Королевской тайской полицией в борьбе с преступными сетями, использующими цифровые активы для перемещения незаконно полученных средств. Недавно команда по расследованиям Binance сыграла ключевую роль в двух крупных операциях вместе с Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) и Центральным бюро расследований (CIB) Королевской тайской полиции, которые привели к задержанию преступников, ответственных за крупные криптовалютные аферы.
В одной из операций, получившей кодовое название Trust No One, команда по расследованиям Binance объединила усилия с CCIB и американским Бюро по расследованию безопасности (HSI), чтобы пресечь деятельность преступников, стоящих за масштабной аферой с убоем свиней, которая затронула тысячи жертв в Таиланде. В результате этой операции были изъяты активы на сумму около 10 миллиардов бат (277 миллионов долларов США) и арестованы пять основных членов преступного синдиката. На сегодняшний день более 3200 пострадавших подали заявки на компенсацию.
В другой операции команда по расследованиям Binance была важным звеном в расследовании еще одной крупномасштабной криптовалютной аферы, организованной обширной сетью транснациональных преступных организаций. Это привело к арестам подозреваемых в 30 местах в провинциях Бангкок, Самут Пракан и Удон Тани, где более 200 сотрудников правоохранительных органов из CIB изъяли 16 роскошных домов, 12 высококлассных автомобилей и наличные деньги в размере 16 миллионов бат (444 тысячи долларов США).
Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, прокомментировал: «Мы очень гордимся совместными действиями команды по расследованиям Binance и Королевской тайской полиции. Наша упорная работа принесла ощутимые результаты, подтверждающие, что настоящая безопасность не ограничена географическими рамками»
